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根据本公司章程和公司治理纲要要求

文章作者:admin    时间:2018-10-07 13:14

 

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长卢卫伟先生主持,召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  3、董事会秘书姚名欢出席会议;公司高管沈志荣先生、韩继友先生、陶伟强先生列席会议。

  公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果,均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2017年4月21日股东大会产生新一届董事人选后即下发通知并送达各新任董事。会议于2017年4月21日在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人,实到董事9人,公司监事、拟聘任的总经理、副总经理及董事会秘书等列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由全体董事共同推举董事卢卫伟先生主持,经过充分研究和讨论,董事会形成如下决议:

  经总经理曹继华先生提名,聘任沈志荣先生、韩继友先生、陶伟强先生和廉福寿先生为公司副总经理。

  为完善公司治理结构,提高公司治理水平,提高董事会的决策能力和执行能力,根据本公司章程和公司治理纲要要求,本届董事会继续设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会等四个专门委员会。各委员会组成人员如下:

  董事会各专门委员会将根据其工作细则开展工作,向董事会提交相关报告和文件,为董事会决策提供支撑。

  卢卫伟,男,1970年7月出生,浙江大学管理系工业管理专业毕业,大学学历,经济学硕士学位,高级经济师。历任加西贝拉压缩机有限公司党委委员、副总经理;加西贝拉投资发展有限公司总经理;民丰特种纸股份有限公司副董事长、总经理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、总经理,民丰特种纸股份有限公司董事长、党委副书记。

  曹继华,男,1962年11月出生,研究生学历,高级工程师。历任民丰波特贝公司副总经理、总经理;公司副总经理兼任营销中心总经理。现任民丰特种纸股份有限公司副董事长、总经理、党委书记。

  姚名欢,男,1975年9月出生,高级经济师,硕士学位。历任民丰特种纸股份有限公司证券部、总经理办公室工作人员、秘书,总经理办公室副主任、系统组织处处长。现任民丰特种纸股份有限公司董事会秘书,2011年12月,参加上海证券交易所举办的第40期董事会秘书培训班,取得董秘资格证书。

  沈志荣,男,1962年8月出生,研究生学历,高级经济师。历任民丰集团公司对外经济处副处长、浙江丰莱纸业有限公司总经理、党支部书记、民丰集团公司总经理助理兼总经理办公室主任和民丰集团公司党委办公室主任,民丰特种纸股份有限公司总经济师。现任民丰特种纸股份有限公司常务副总经理。

  韩继友:男,1974年3月出生,东北林业大学制浆造纸专业毕业,大学本科学历,高级工程师。历任民丰特种纸股份有限公司六分厂厂长、副总工程师。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。

  陶伟强,男,1968年11月出生,研究生学历,高级工程师。历任公司装备部副经理、科技工业园建设指挥部规划部经理、彩打纸工程经理、民丰特种纸股份有限公司总经理助理兼高科特分公司副总经理、民丰特纸总经理助理兼高科特事业部副总经理、七分厂厂长。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。

  廉福寿,男,1972年4月出生,研究生学历,高级工程师。历任浙江普瑞克民丰纸业有限公司副总经理,民丰特种纸股份有限公司烟用纸事业部副总经理,浙江民丰本科特纸业有限公司总经理,浙江民丰波特贝纸业有限公司总经理,七分厂厂长。现任民丰特种纸股份有限公司总经理助理。

  韩钧,男,1980年3月出生,大学本科学历,经济师。2009年至今任职于公司董事会办公室,从事证券事务工作,现任民丰特种纸股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任。2010年11月,参加上海证券交易所举办的第38期董事会秘书培训班,取得董秘资格证书。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  民丰特种纸股份有限公司第七届监事会第一次会议于2017年4月21日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事许祺琪先生主持。

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