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且考虑到公司未来发展实际需要

文章作者:admin    时间:2018-10-07 13:13

 

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度公司实现净利润为7,164,562.81元(母公司),加上吸收合并子公司浙江民丰高新材料有限公司的未分配利润10,795,476.93元转入母公司,加上前期公司未分配利润-16,158,046.01元,公司期末可供股东分配的利润为1,801,993.73元,公司因前期亏损较大, 累计可分配利润基数过小,且考虑到公司未来发展实际需要,因此本年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本议案将提交2016年度股东大会审议。

  主要业务:纸和纸制品(卷烟纸、格拉辛纸、涂布纸、热升华数码转印纸以及透明纸等)的制造和销售;造纸设备的设计、制造、安装、维修和技术服务;机械配件的制造、加工。

  经营模式:公司自成立以来,始终围绕创造最佳效益这一核心目标开展企业各项经营活动;公司一直秉承直销为主、经销为辅的经营模式,主要面向的客户包括全国各大中烟公司、各类标签制造商和纸品经销商等。现拥有各类造纸(涂布)生产线条,产品主要包括烟草系列用纸、格拉辛系列用纸、涂布类用纸、热升华数码转印纸以及透明纸等数百种规格用纸。

  行业情况说明:总体而言,中国经济仍处在下行筑底阶段,但增速下行的幅度在收窄,缓中趋稳、稳中向好的态势逐步显现。造纸行业2016年生产运行整体情况会基本保持平稳态势,产销基本保持平衡;但大中小型企业的生产运行情况越来越分化,总体来说,大中型企业生产运行基本正常、良好,部分中小型企业生产运行困难增多;纸及纸板生产和市场销售不温不火,多数产品市场价格基本还是维持在低位运行,行业尚未完全走出困境,市场信心仍需恢复。

  根据“高管模范带头、中层冲锋陷阵、提高员工积极性”的要求,各级领导以身作则、率先垂范,恢复了“员工三班倒、班班见领导”等优良传统,为管理营造了良好氛围。各管理部门将更多的时间用在生产基层第一线、以更快的响应速度服务于分厂,领导与员工之间进一步增加了理解,减少了隔阂,各层面之间的凝聚力得到了提高、员工对企业的向心力,精神面貌得到一定程度的改观。

  为增加基层管理手段,以员工绩效考核制度为依据,在2017年度增资方案中,对上一年度考核中有二次及以上为D档的员工,决定给予缓加工资;该方案得到广大员工的充分理解与大力支持,在员工中产生了积极的反响,进一步营造了奋发向上的良好氛围。公司还主动采取多种措施,引导员工从二三线向一线岗位流动,并取得了初步成效。

  销售、生产、技术齐心协力,将七分厂机台满产满销作为第一要务,紧紧抓住市场有一定增量、个别竞争对手停产、进口纸受汇率影响减少、行业环保要求提高等有利契机,加强客户交流、增强用户信心,较好的满足了市场多层次需求;格拉辛纸、镀铝原纸、湿强标签纸等三大主导产品销量同比均实现较大幅度增长。8号机通过产销结构调整、提高纸机运行效率、拓展来料加工出口方式等手段,产量及毛利均较去年有较大幅度增加。

  销售、技术、生产、分厂齐心协力,发挥各自专业优势,卷烟类纸、涂布类纸的新品开发以及成型纸、水松纸、七分厂产品的三大质量改进工作均取得明显进展;热升华数码转印纸新产品经用户试用得到认可,将在新的一年中作为重点进行市场推广。与此同时,以技术为手段、产品为平台,广泛开展技术交友、技术交流、技术讲座、技术合作等,通过多种途径,增进相互了解,及时掌握第一手信息,为后续新品开发与质量改进提供了方向。

  在确定“加快超低排放改造、以时间换空间”的战略规划后,公司及时成立热电改造领导小组和项目部,根据“清洁化、高效化、信息化”三大目标,从民丰实际出发,经过多方收资、反复研讨,确定了以外购电扩容为前提,实施锅炉机组升级、烟气超低排放、电气高低压配电、集控与信息化等系统改造项目。在兼顾热电改造与纸机运行的基础上,制定了具体的计划方案,目前已进入具体实施阶段。

  2016年年初,根据公司整体目标,实行对各业务部门指标的分解落实,各部门间相互协同配合,在做好管理与服务的同时,确定了本单位的降本增效目标。财务在做好成本核算的同时,通过资金营运,盘活募集资金,及时归还贷款,降低融资杠杆,减少财务费用;采购以木浆、煤炭为重点,清理木浆库存、增加低价位期货采购量,利用自主采购平台,扩大代开证业务,增加销售收益;装备在制度建设、体系文件、具体措施上与各分厂增进互动,为节约维修费用做了有益尝试。

  过去的一年,是“十三五”的开局之年,也是对民丰生存与发展产生决定性影响的关键之年。为确保完成扭亏为盈的硬目标,全体员工负重拼搏、背水一战,圆满完成了各项主要经济指标。2017年里,全体员工将继续同舟共济、攻坚克难,为全面建设科学发展与协调和谐的百年民丰而努力奋斗!。

  6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本公司将浙江民丰山打士纸业有限公司、嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司和民丰国际控股有限公司3家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于2017年3月4日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2017年3月15日上午在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人,实到董事9人,公司全体监事和高级管理人员均列席了会议,会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长卢卫伟先生主持,经过充分沟通、研究和讨论,董事会形成如下决议:

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度公司实现净利润为7,164,562.81元(母公司),加上吸收合并子公司浙江民丰高新材料有限公司的未分配利润10,795,476.93元转入母公司,加上前期公司未分配利润-16,158,046.01元,公司期末可供股东分配的利润为1,801,993.73元,公司因前期亏损较大, 截止2016年末累计可分配利润基数过小,且考虑到公司未来发展实际需要,因此本年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金。

  详见公司2017-007公告,关联董事卢卫伟、林坚、陶霓、陶毅铭、郑伟明回避表决。此议案将提交2016年度股东大会审议。

  十五、审议通过了《关于支付财务审计和内控审计机构2016年度报酬的议案》;

  公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为2016年度的财务审计和内控审计机构。根据2016年度实际审计的工作量,董事会拟支付其2016年度的财务审计报酬为人民币60万元,内控审计报酬为人民币15万元(审计人员的差旅住宿费用等另行支付)。

  十六、审议通过了《关于聘任本公司2017年度财务审计和内控审计机构的议案》;

  自从本公司发起设立起至今,天健会计师事务所(特殊普通合伙)一直受聘为本公司的财务审计机构,同时在公司2012年度推行内控制度以来,该所也受聘为本公司的内控审计机构,该所为本公司规范运作、提高财务管理水平和内部控制起到了很好的作用。经董事会审计委员会表决提议,公司拟续聘该所为本公司2017年度的财务审计和内控审计机构,聘期1年。

  本次董事会后公司暂不召开2016年度股东大会,有关召集股东大会的相关事宜将另行确定。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,现就公司2017年度日常关联交易预计情况作如下说明。

  (1)浙江民丰罗伯特纸业有限公司(简称“罗伯特公司”):注册资本为1210万美元,本公司出资471.90万美元,占其注册资金的39%。公司主营业务为生产卷烟纸系列及其相关纸种。

  (2)浙江维奥拉塑料有限公司(简称“维奥拉公司”):注册资本122万美元,本公司出资24.4万美元,占注册资本的20%。公司主要生产和销售塑料制品、编织品、木塑制品及其它各类产品,以及技术咨询。

  罗伯特公司、维奥拉公司均为本公司参股的企业,系本公司关联自然人担任董事的关联法人,本公司财务总监方言和常务副总经理沈志荣在罗伯特公司担任董事长和董事,方言在维奥拉公司担任董事。

  上述关联方资信情况较好,根据其财务指标及经营情况分析,对向本公司支付的款项形成坏账的可能性极小。

  本公司关于2017年度各类关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易,历年交易额基本保持平稳。

  主要是利用公司现有销售能力,在销售本公司产品的同时销售购自关联公司产品等;其次,向关联公司购买部分包装材料,用于产品包装。

  系利用公司现有的发电、供水、产汽和设备维修系统,就近为关联方提供相关服务,利用公司的原材料采购供应和仓储等的富余能力为关联方提供服务;

  以上关联交易,可充分发挥公司装备及生产能力,并产生一定的经济效益,还能就近提供服务以节省双方经营成本,也有利于双方降低经营风险。

  以上交易是在平等、互利的基础上进行的,同时,占公司对外交易的比例较小,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,也不可能对公司的独立性产生影响。

  以上关联交易的定价以符合市场化和公平性为原则,有市场价格的主要参照市场价格,没有市场价格可以参照的,在合理的成本加上一定的管理费用,由双方协商定价。

  公司根据中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》规定,有关关联交易协议经董事会或股东大会上履行审议程序,董事会对该关联交易议案审议表决时关联董事回避。在授权范围内,公司分别与以上关联公司签订关联交易协议。

  考虑到生产经营的合理增长,预计2017年全年发生日常关联交易约10,000万元。其中:向关联公司购买产品、包装材料8,000万元;向关联公司销售水、电、蒸汽、木浆、纸产品和提供仓储服务等,发生金额2,000万元。

  1、向罗伯特公司供应水、电、蒸汽等能源产品,2017年预计关联交易金额不超过2,000万元。为罗伯特公司代理卷烟纸系列产品在中国市场的销售,2017年预计关联交易采购金额不超过6,000万元。

  3、向维奥拉公司采购包装产品,2017年预计关联交易金额不超过2,000万元。

  本公司独立董事对以上关联交易事项进行了审核,并发表如下意见:公司2017年度日常关联交易是公平合理的,不存在损害公司和中小股东利益的情形;同时以上日常关联交易是必要的,有利于公司及关联方的生产经营,表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

  本报告经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过后将提交2016年度股东大会审议。

  证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:临2017-007

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●截止2016年12月31日,公司实际为嘉兴民丰集团有限公司提供担保16,000.00万元;

  根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件要求及《公司章程》的有关规定,公司拟继续与嘉兴民丰集团有限公司(以下简称“民丰集团”)建立互保关系并提供相互经济担保。具体情况如下:

  公司拟继续与民丰集团建立以人民币90,000万元额度为限的相互担保关系,互为对方贷款提供信用保证。

  相关议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过,公司与民丰集团构成关联交易,在审议该项议案时关联董事已回避表决。

  民丰集团是本公司的控股股东,持有本公司股份120,500,000股,占本公司总股本(截止2016年12月31日)的34.3%。该公司注册地点:浙江省嘉兴市甪里街70号;法定代表人:冯水祥;公司注册资本:人民币599,270,300元;经营范围:集团资产经营管理;基础设施的投资开发;实业投资;金属材料(不含贵金属)、化工产品(不含化学危险品);建筑材料、机电产品(不含乘用车)、造纸原材料的销售;煤炭经营;各类商品及技术进出口业务(国家限制或禁止的除外,危险品除外);造纸设备的设计、制造、安装、维修及服务;纸粕辊的制造及加工;投资咨询(不含证券、期货咨询)、技术咨询。下设分支从事:医疗服务,纸制品加工;印刷;住宿;餐饮。截止2016年12月31日,民丰集团资产总额135,907万元,净资产69,833万元,年营业务收入178,903万元,净利润2796万元(上述财务数据已经审计)

  民丰集团为本公司及本公司控股子公司提供总额不超过人民币90,000万元的银行贷款担保;本公司为民丰集团提供总额不超过人民币90,000万元的银行贷款担保;双方在额度内可一次性提供保证,也可分数次提供保证;互保仅限于为各自向金融机构融资签署日在2019年6月30日前的融资合同。

  公司在向银行间接融资中,必须与有良好信誉和经营业绩的公司建立一种稳定的相互担保关系。民丰集团经营业绩良好,经营稳健,与该公司建立互保关系,能提高本公司融资能力、有效补充经营流动资金,提升公司经营能力。上述互保,不会给公司带来较大和不可控制的风险,在实施过程中本公司还将通过其他措施,以有效规避风险和保障本公司利益。

  1、公司提供对外担保时,均能按照监管部门有关规定和《公司章程》的要求履行了必要的审批程序。

  2、公司能够如实提供全部对外担保事项,并按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定披露对外担保情况。

  我们认为公司严格执行了中国证监会证监发字[2003]56号文、证监发字[2005]120号文以及其他国家相关法律、法规的规定,无违规对外担保情况发生。

  截止2016年12月31日,公司累计对外担保金额为人民币40,000万元。

  其中:公司为控股股东嘉兴民丰集团有限公司提供担保16,000万元;公司为新湖中宝提供担保24,000万元,。

  该议案已经公司2017年3月15日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,将提交公司2016年度股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●民丰特种纸股份有限公司(以下简称“公司”)拟用机器设备及配套设备向远东宏信融资租赁有限公司(以下简称“远东宏信”)开展融资租赁业务,融资额度为1.5亿元,期限三年。

  ●上述融资租赁业务已经公司2017年3月15日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,无须提交公司股东大会审议。

  根据本公司的发展资金需求,为开辟多元化和多渠道融资手段,降低财务融资成本,减少短期债务金额,优化公司债务结构。公司拟用机器设备及配套设备向远东宏信办理融资租赁业务 ,融资金额为人民币1.5亿元,融资期限3年。

  本次交易金额不超过公司最近一期经审计总资产的10%,无需提交股东大会审议批准。公司与远东租赁不存在关联关系,以上交易不构成关联交易。

  5、经营范围:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保

  6、租赁担保:在融资额度不超1亿元人民币以下将以信用方式取得,超过1亿元则由嘉兴民丰集团有限公司以信用担保方式取得。

  1、利用公司现有相关设备进行融资,有利于盘活固定资产、降低资金成本,拓宽融资渠道,使公司获得生产经营需要的资金支持,保证日常生产经营的有效开展。

  3、符合国家相关法律法规的要求,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

  本公司监事会事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  民丰特种纸股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2017年3月15日在公司办公楼会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许祺琪主持,经过充分沟通、研究和讨论,监事会形成如下决议:

  根据《证券法》第68条、中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)(2016 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定要求,公司监事会对董事会编制的2016年年度报告进行了审核,并发表审核意见如下:

  1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各方面线年度的经营管理和财务状况等事项。

  3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  监事会认为:公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价,并认为其在2016年12月31日(基准日)有效。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留审计意见。报告期内,公司内部控制的组织健全、制度完善,各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,能够得到有效的执行。

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